Achtung Schleudergang: Das neue Geldwäschegesetz betrifft fast alle!

Seit Ende Juni 2017 gibt es das neue Geldwäschegesetz. Doch was heißt das für Sie als Geschäftsführer einer GmbH, UG (haftungsbeschränkt) oder als Vorstand einer Aktiengesellschaft?

Auch Personengesellschaften und Vereine sind ebenfalls von den neuen Pflichten betroffen. Selbst Treuhänder, Treugeber und Gesellschafter haben Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, die es zu erkennen und zu erfüllen gilt. Wer nicht tätig wird, riskiert hohe Bußgeldzahlungen und eine Veröffentlichung im Internet, auf der Homepage der Bußgeldbehörde (Bundesverwaltungsamt).

Welche Zweifelsfragen bestehen und welche Pflichten zu erfüllen sind zeigt Ihnen Herr Elsing in seinem Vortrag auf. Insbesondere gibt er Ihnen einen Überblick über das Transparenzregister und die Entwicklung zur GmbH-Gesellschafterliste, die große Bedeutung für Ihre Pflichten als Geschäftsführer hat.